La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ambos de los Estados Unidos, anunciaron la sanción en contra de 27 personas y empresas vinculadas a una extensa red de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa a través de casinos.
Diez sitios de apuesta ubicados en cuatro estados mexicanos, además, fueron sujetos a una serie de disposiciones por el FinCEN para evitar su involucramiento en el blanqueo de fondos.
“Han utilizado su influencia a través de sus inversiones en, o para controlar, varios negocios basados en México, incluyendo negocios de apuestas y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de drogas. El Grupo de Crimen Organizado Hysa se cree que opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene control criminal por encima de mucho del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, asegura el Departamento del Tesoro.
¿Quiénes fueron los sancionados?
Las empresa sancionadas son:
Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.
Bliri S.A. de C.V.
Cucina Del Porto S.A. de C.V.
Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.
Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.
Entretenimiento Y Espectáculos B.C. S.A. de C.V.
Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.
H Hidrocarburos S.A. de C.V.
Hysa Forwarders S.A. de C.V.
LH Pro-Gaming S.A. de C.V.
LH Rental S.A. De C.V.
Operadora Alejil S.A. De C.V.
Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.
Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V.
También fueron sancionados Rosetta Gaming S.A. de C.V. de México, Hysa Holdings Inc, Rosetta Gaming Inc de Canadá y a Rosetta Gaming SP ZOO de Polonia.
Como resultado de la sanción de hoy, los bienes de las personas y las empresas mencionadas en los Estados Unidos quedaron congelados y se prohíbe a cualquier ciudadano de ese país involucrarse en cualquier negocio o transacción con ellos.
